经认真审议研究，全体董事一致通过如下决议：批准本公司受让北京北辰物业管理公司、北京北辰汽车租赁公司、北京北辰饭店管理公司、北京北辰国际旅行社有限公司、北京市汇发旅游商贸公司、北京亚奥实业总公司持有的北京北辰房地产开发股份有限公司（以下简称“北辰房地产”）共计4.398%（2199.7112 万股）股权，受让价格为3663.08 万元。鉴于本公司持有北辰房地产86.22%的股权，是北辰房地产的控股股东，同时，北京北辰实业集团公司作为本公司的控股股东，持有北京亚奥实业总公司、北京市汇发旅游商贸公司、北京北辰饭店管理 公司、北京北辰汽车租赁公司及北京北辰物业管理公司的全部股权，以及北京北辰国际旅行社有限公司20%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.1 条的规定，上述交易属于关联交易，但根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.2.4 条的规定，该关联交易没有达到披露标准；同时，根据香港上市规则的相关规定，上述六家转让方，除北京北辰国际旅行社有限公司外，均属于本公司的关联人士，上述交易属于关联交易并达到披露标准应予以披露。

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